Аннотация: Объектом исследования являются международные стандарты ПОД/ФТ для сферы виртуальных активов (криптовалют), разработанные ФАТФ, и возможности их эффективной адаптации к национальному законодательству. В процессе исследования изучены новая редакция Рекомендации 15 и Глоссария (октябрь 2018 г.), Пояснительная записка к новой редакции Рекомендации 15 и Руководство по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам и провайдерам услуг в сфере виртуальных активов (июнь 2019 г.); рассмотрены положения Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающие в силу в январе 2021 года. Методологическую основу исследования составила совокупность общенаучных и частнонаучных методов, таких как: метод анализа, структурно-функциональный метод, нормативно-логический метод, сравнительно-правовой метод, метод правового моделирования и прогнозирования. В результате анализа новейших международных и российских актов по вопросам правового регулирования оборота виртуальных активов (криптовалют) подтверждена необходимость изменений, внесенных в российское законодательство в части осуществления финансового мониторинга операций с криптовалютами в России. При этом обозначены некоторые принципиальные моменты, связанные со сбором и подтверждением идентификационных данных о личности держателей криптовалют и отслеживанием совершаемых ими операций.

Ключевые слова: ФАТФ, финансирование терроризма, отмывание денег, криптовалютные операции, криптовалюты, виртуальные валюты, виртуальные активы, риск-ориентированный подход, идентификация, лицензирование

Abstract: The object of this research is the international standards AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) for the sphere of virtual assets (cryptocurrencies) developed by FATF (Financial Action Task Force), and possibilities of their effective implementation into the national legislation. The author examines new revision of the Recommendation 15 and Glossary (of October 2018), explanatory note to new revision of the Recommendation 15, and implementation guidance of the risk-oriented approach towards virtual assets and service providers in the sphere of virtual assets (of June 2019); considers provisions of the Federal Law of July 31, 2020 No.259-FZ “On Digital Financial Assets, Digital Currency, and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” becoming effective in January 2021. Based on the analysis of most recent international and Russian acts on the questions of legal regulation of cryptocurrencies turnover, the need is underlined for introducing amendments to the Russian legislation with regards to exercising financial monitoring of transactions with cryptocurrencies in Russia. The author indicates certain fundamental aspects related to collection and validation of personally identifying information on the holders of cryptocurrency and tracing of their transactions.

Keywords: identification, FATF, risk-based approach, terrorist financing, anti-money laundering, cryptocurrency operations, cryptocurrencies, virtual currencies, virtual assets, licensing

Аннотация: Обеспечение общественной безопасности осознается обществом, государством как все более значимая, обсуждаемая не только политиками и юристами, но и политологами, философами, а также религиозными деятелями. Терроризм, захват заложников, пиратство, массовые беспорядки, экстремистки ориентированные преступления, преследования на почве расистских, религиозных расхождений во взглядах и установках отдельных людей и социальных групп превратившись в печальную повседневность. Уголовное законодательство России и других стран предусматривает ответственность за такого рода преступные посягательства. В ходе исследования применялись общие, частные и специальные методы познания – логический, анализ, и синтез, системно-структурный, сравнительный, формально-юридический Несмотря на принятые конвенции, формирование общих позиций в отношении борьбы с преступлениями против общественной безопасности, уголовно-правовое регулирование в разных странах существенно различается. При всем стремлении к унификации уголовного законодательства о борьбе с терроризмом, экстремизмом и иными опасными посягательствами на общественную безопасность и предпринимаемые в этом отношении усилия пока что можно констатировать общность целей и стремлений, но наличие существенных различий в их деталях.
В этом плане показательны отличия и общие черты уголовно-правового института (общности), устанавливающего ответственность за посягательства на общественную безопасность в уголовных кодексах России и Польши. Безусловно, такого рода сравнительный анализ необходим и применительно к составлению российского и зарубежного опыта в целом, но учитывая исторические, культурологические, политические, даже географические и иные показатели, представляется целесообразным использовать в качестве исходной базы регламентации соответствующих уголовно-правовых запретов в указанных двух странах.

Ключевые слова: закон, безопасность, угроза, опасные вещества, опасные производственные объекты, общественная опасность преступления, последствия преступления, правовое благо, терроризм, экология

Abstract: The problem of ensuring public security is recognized by society and the state as an increasingly important, which is discussed by not only politicians and lawyers, but also political scientists, philosophers, and religious figures. Terrorism, taking of hostages, piracy, mass disturbances, extremism, racism and religious persecution have turned into a bitter daily occurrence. Russian and foreign criminal legislation establishes responsibility for such criminal offences. Despite the adopted conventions, the development of common positions on the prevention of crimes against public security, as well as criminal law regulations substantially differ from country to country. In pursuance of unification of criminal legislation on combating terrorism, extremism and other assaults on public security, as well as efforts taken in this regard, the author observes both, shared goals and aspirations, as well as substantial differences thereof. From this perspective, the differences and similarities of criminal law institution (community), which establishes responsibility for offences against public security in the criminal codes of Russia and Poland, are evident. Such comparative analysis would be applicable in comprising Russian and foreign experience overall, but taking into account the historical, cultural, political, geographical and other indicators, it seems reasonable to use the regulation of the corresponding criminal law prohibitions in the two indicated countries.

Keywords: consequences of crime, public danger of crime, hazardous production facilities, hazardous substances, threat, security, law, legal benefit, terrorism, ecology